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4 recherche sur le tag 'blanchiment de capitaux'
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Première partie : Le blanchiment des capitaux et la fraude fiscale : des moyens et des techniques aux aspects répressifs. Deuxième partie : La recherche, la circulation et l'échange d'informations entre les autorités de lutte contre le blanchime[...]Ouvrage
Article : Article de périodique
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PEILLON, Vincent, Auteur ; THOMASSET-PIERRE, Sylvie, Sous la direction de | Hachettes Litteratures | 2004Vincent PEILLON, donne les diverses facettes du blanchiment de capitaux en l’occurrence les paradis fiscaux et les sociétés écrans. Il indique aussi les mécanismes des fraudeurs et lance par la un appel de riposte accentué de l'Union Européenne.
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